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紹興一公司財(cái)務(wù)，被騙58.6萬(wàn)元！

轉(zhuǎn)載 張金蘭于 2023/11/19 08:42:03 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源：越牛新聞 作者： 5728 閱讀 0 評(píng)論 36 點(diǎn)贊

17日，紹興柯橋區(qū)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心發(fā)布一則預(yù)警信息：



2023年，紹興市柯橋區(qū)已經(jīng)發(fā)生8起涉財(cái)務(wù)人員被人以冒充企業(yè)老板詐騙案件：

3月24日 柯橋街道  一外貿(mào)公司財(cái)務(wù)鮑某被詐騙18.8萬(wàn)元；

5月13日 馬鞍街道  某寵物食品廠財(cái)務(wù)丁某被詐騙1萬(wàn)元；

5月16日 柯橋街道  一個(gè)體企業(yè)財(cái)務(wù)魏某被詐騙14.5萬(wàn)元；

5月30日 華舍街道  某物流公司財(cái)務(wù)錢某被詐騙1萬(wàn)元；

6月16日 華舍街道  一實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)陳某被詐騙3萬(wàn)元；

10月24日 輕紡市場(chǎng)  某紡織品有限公司財(cái)務(wù)馬某被詐騙27.8萬(wàn)元；

11月15日 華舍街道  一酒業(yè)有限公司財(cái)務(wù)胡某被詐騙7萬(wàn)元；

11月16日 漓渚鎮(zhèn)  某紡織公司財(cái)務(wù)李某被詐騙58.6萬(wàn)元。 
近年來(lái)，涉財(cái)務(wù)人員被人以冒充企業(yè)老板詐騙案損超百萬(wàn)元案件：

2022年5月14日 楊汛橋街道  一勞務(wù)公司財(cái)務(wù)常某被詐騙187.6萬(wàn)元

2023年8月16日 馬鞍街道  一個(gè)體企業(yè)財(cái)務(wù)魏某被詐騙498萬(wàn)元（因及時(shí)報(bào)警采取措施，最終全額止損）





典型案例

案例一：2023年5月16日，騙子盜取柯橋街道某進(jìn)出口公司老板的微信后聯(lián)系公司財(cái)務(wù)魏某，要求魏某查詢公司全部賬戶可用余額，收到財(cái)務(wù)發(fā)來(lái)的銀行余額后“老板”發(fā)送付款信息并指示財(cái)務(wù)立刻把錢匯到指定賬戶，財(cái)務(wù)撥打“老板”微信電話，但“老板”謊稱自己在陪客戶，不方便接聽(tīng)，并要求財(cái)務(wù)不能耽誤匯款，最后魏某向嫌疑賬戶轉(zhuǎn)賬14.5萬(wàn)元。

案例二：2023年11月16日，柯橋某紡織公司財(cái)務(wù)李某被拉進(jìn)一微信群，群聊里有一人頭像與公司老板“馬總”頭像相同，財(cái)務(wù)李某誤以為該人就是老板“馬總”。“老板”在群聊里要求李某查詢公司全部賬戶可用余額并指示立刻把錢匯到指定賬戶。過(guò)了一會(huì)“老板”再次指示財(cái)務(wù)不能耽誤匯款，并要求在轉(zhuǎn)賬后把回單發(fā)到群里，在“老板”的催促下財(cái)務(wù)李某向指定賬戶轉(zhuǎn)賬58萬(wàn)元。


手段分析

第一步：接觸
詐騙分子非法獲取公司信息后，冒充公司老板向人事部門(mén)發(fā)送郵件或冒充銀行工作人員向財(cái)務(wù)發(fā)送年審資料，將財(cái)務(wù)拉入QQ、微信群。

防范核心：定期更改QQ密碼、注意甄別微信真假、不明郵件鏈接不點(diǎn)擊。

第二步：取得信任
群聊成員為詐騙分子假冒的公司老板及其他公司員工或業(yè)務(wù)伙伴，冒充老板的詐騙分子在群聊以老板的口吻討論公司的重要業(yè)務(wù)，獲取財(cái)務(wù)信任。

防范核心：慎重驗(yàn)證群內(nèi)人員真實(shí)，多方核實(shí)。

第三步：誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬
“老板”以“公司需要付款”為由，指示財(cái)務(wù)向所謂“合作伙伴”轉(zhuǎn)賬，當(dāng)財(cái)務(wù)提出疑問(wèn)時(shí)假借開(kāi)會(huì)不方便繞開(kāi)流程，洽談合作項(xiàng)目事后補(bǔ)簽?！袄习濉睍?huì)稱匯款不及時(shí)影響發(fā)貨，會(huì)對(duì)公司造成巨大損失，催促財(cái)務(wù)立即轉(zhuǎn)賬匯款。
防范核心：遵守公司制度，電話或當(dāng)面核實(shí)。
最終核心：1.轉(zhuǎn)賬前，必須核實(shí)對(duì)方身份真假！
                 2.嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度！

來(lái)源：柯橋警方

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