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低價充話費可能涉嫌違法犯罪！溫州已有多人被查！
“九折話費，72小時到賬”
“九五折油卡”
......
你是否看到過類似廣告？
不少朋友可能抱著“薅羊毛”的想法
但你是否知道這“廉價”的背后
實則是詐騙分子贓款“洗白”的過程！
01
微信朋友圈充值話費
被告知手機卡涉詐
近日，市民王先生發(fā)現(xiàn)手機被停機了，電話聯(lián)系運營商后，被告知其手機號涉及詐騙，被臨時停機，需要申請公安機關(guān)核實，再至營業(yè)廳進行驗證。王先生百思不得其解，自己是良好市民，從未有違法行為，怎么手機卡就涉詐騙了？帶著疑惑來到了當?shù)嘏沙鏊?，在與民警交談后，王先生才回憶起幾天前在朋友圈看到“九五折話費充值”的廣告，便聯(lián)系了對方進行交易，以190元充值了200元話費并成功到賬。經(jīng)公安機關(guān)確認，王先生的話費為某受害人的被騙資金，話費“充值”的過程實則完成了贓款的“洗白”，因此王先生莫名被卷入詐騙案。后經(jīng)公安機關(guān)查證，排除了王先生的詐騙嫌疑，并給其簽署了反詐承諾書。
02
溫州W公司多名員工
變成“洗錢”工具人
近日，溫州W公司為員工謀福利，準備給多名員工的手機卡充值話費。負責人林女士剛好在閑魚上看到“92元充值100元”的廣告，抱著試一試的心態(tài)，林女士將多名員工的手機號提供給對方充值。后批量話費成功充值到賬，但隨之而來，被充話費的員工手機號（包括林女士本人）都被停機了。經(jīng)公安機關(guān)確認，此次充值的話費均為詐騙分子的“贓款”。手機停機對員工的工作和生活造成了諸多不便，本來是為員工謀“福利”卻變成“不利”。
（圖片來源網(wǎng)絡）
這類“慢充話費”的優(yōu)惠力度大
往往會讓不明真相的市民紛紛購買
在接到手機停機的通知
被告知手機號“涉詐”
才知自己在無意中卷入了“洗錢”漩渦
讓我們一起來了解
“話費充值”贓款“洗白”的全過程
不要成為騙子“洗錢”的“工具人”
作案過程
1
第一步
詐騙分子在“微信朋友圈、閑魚”等平臺發(fā)布遠低于市場價格的“話費慢充服務”、“油卡充值”服務等，吸引不明真相的潛在客戶購買。
2
第二步
同時詐騙團伙向受害者實施詐騙，在騙子成功獲取受害人的信任后，不再只是誘導受害人轉(zhuǎn)賬至指定銀行卡內(nèi)，而是令受害者將指定金額充入買家的手機號。
3
第三步
充值成功后，買家在平臺確認收貨，充值款便轉(zhuǎn)到詐騙團伙賬戶，由此詐騙團伙通過手機“充值”完成了詐騙贓款的“洗白”。
敲柒提醒
話費、油卡充值請認準
官方網(wǎng)站、APP和公眾號
不要輕信較大折扣的充值廣告
虛假充值信息
在二手交易平臺、購物平臺
聊天群、游戲平臺都有出現(xiàn)
請注意防范
誘騙你頻繁、大額
向陌生號碼進行充值的
都是詐騙！
來源：嵊州警方、溫州防詐騙
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