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1月10日下午，嵊州市公安局接到市反詐中心及農(nóng)商銀行推送的線索：本地多家商戶的銀行賬戶因流入涉詐資金被凍結(jié)，這一情況影響了商戶的正常經(jīng)營與生活。

接到相關(guān)線索后，民警通過對(duì)銀行提供流水的研判分析，研判出換現(xiàn)金洗錢團(tuán)伙。據(jù)調(diào)查，該伙人員流竄至嵊州后，在嵊州多家水果店、小賣部、煙酒副食品店，以需要現(xiàn)金為由向商家套取現(xiàn)金，通過拍攝商家收款二維碼，給上線接受涉詐資金兌換商家現(xiàn)金，以此規(guī)避銀行卡轉(zhuǎn)賬被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，被動(dòng)涉案商家有 5 家 。

為嚴(yán)厲打擊違法犯罪，維護(hù)本地商戶日常經(jīng)營，嵊州公安第一時(shí)間對(duì)嫌疑人員展開抓捕行動(dòng)。目前，已抓獲嫌疑人 2 人，涉及商戶流水 50 余萬元，關(guān)聯(lián)涉詐案件 6 起。下步將繼續(xù)對(duì)其他商戶資金進(jìn)行梳理，擴(kuò)人擴(kuò)線。