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最新騙局！這種轉(zhuǎn)賬可撤回！

轉(zhuǎn)載 張金蘭于 2024/06/24 08:29:47 發(fā)布 IP屬地：未知 來(lái)源：紹興公安群藍(lán)星 作者： 4022 閱讀 0 評(píng)論 43 點(diǎn)贊

已經(jīng)收到錢到賬的信息

錢居然還能被撤回？
騙子：嘿，還真可以！
典型案例
宋女士看到朋友圈
有人發(fā)布需要兌換美元的廣告
剛好想給在國(guó)外留學(xué)的女兒
打一筆生活費(fèi)
便進(jìn)行線上咨詢
對(duì)方表示
是幫一位“外地朋友”轉(zhuǎn)發(fā)的
隨后拉了群聊
以方便宋某與該“外地朋友”溝通對(duì)接

當(dāng)天下午
“外地客戶”稱將20萬(wàn)美元
轉(zhuǎn)入宋女士的銀行賬戶
并將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給宋女士
宋女士在銀行APP上
查看轉(zhuǎn)賬記錄后
立即將140多萬(wàn)元
轉(zhuǎn)入至對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)
后宋女士接到反詐96110電話
察覺(jué)銀行賬戶內(nèi)
20萬(wàn)美元被“撤回”
且聯(lián)系不上“外地客戶”
被騙損失140多萬(wàn)元


騙術(shù)分析



被害人通過(guò)朋友介紹或一些網(wǎng)上換匯中介、投資外匯群認(rèn)識(shí)騙子。騙子通過(guò)日常換匯，部分略低于匯率價(jià)格進(jìn)行小額換匯，讓被害人上套。


隨后，騙子利用被害人急需換匯應(yīng)急或外匯投資理財(cái)獲利為誘餌，進(jìn)行一筆較大金額的換匯交易。騙子承諾先行匯款，通過(guò)提供銀行賬戶匯入證明（支票），獲取受害人信任。


被害人信以為真，向騙子指定國(guó)內(nèi)賬戶轉(zhuǎn)入等額面值的人民幣。當(dāng)被害人發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)美金未實(shí)際到賬，已被騙。


1

這類騙局有幾個(gè)關(guān)鍵特點(diǎn)：

主動(dòng)支票轉(zhuǎn)賬

要求還款、返傭等轉(zhuǎn)賬

對(duì)方很著急，不停催促，因?yàn)椤稗D(zhuǎn)賬”24小時(shí)后就會(huì)“露餡”。


2

 注意辨別，一招識(shí)破：
不要光看到“貨款”在賬戶里就安心了，注意分辨賬戶余額與可用余額（要以“可用余額”為準(zhǔn)），試試看能不能把這筆“錢”轉(zhuǎn)走或者取現(xiàn)，當(dāng)即就能識(shí)破騙子的真面目。



有留學(xué)、出境旅游、外貿(mào)等換匯需求的市民
務(wù)必遵守我國(guó)外匯管理制度
選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理跨境業(yè)務(wù)
境外銀行卡支票業(yè)務(wù)
入賬時(shí)間一般會(huì)超過(guò)24小時(shí)
且入賬前可隨時(shí)撤銷
如發(fā)現(xiàn)被騙，保留證據(jù)
第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案


來(lái)源 ： 浙江公安

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